Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Заряд"<BR>28.04.2023 11:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Кворум заседания совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 (100% голосов).  Кворум имеется.</P>
<P> Результаты голосования:</P>
<P> за -6, против –нет, воздержался- 1</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:                                                                                                                 2.2.1. Утвердить  следующие  документы,  входящие   в  состав  информации   предоставляемой</P>
<P> акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:</P>
<P> - годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность за 2022 год;</P>
<P> - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;</P>
<P> -заключение аудитора;</P>
<P> - годовой отчет ОАО «Заряд» за 2022 год (утверждается предварительно);</P>
<P> - сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Заряд»;</P>
<P> - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Заряд»;</P>
<P> - сведения о счетной комиссии ОАО «Заряд»;</P>
<P> - проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Заряд»;</P>
<P> - рекомендации совета директоров общества по  распределению  прибыли, в том числе по  размеру      </P>
<P> дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества  по результатам финансового  года: «Совет директоров ОАО «Заряд» рекомендует убыток, полученный обществом в 2022 году  погасить за  счет не распределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по результатам работы ОАО «Заряд» за 2022 год не выплачивать.»</P>
<P>- информация об акционерных соглашениях;</P>
<P>- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров  и ревизионную комиссию  общества;</P>
<P>2.2.2. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по результатам 2022 финансового года.</P>
<P>2.2.3. Принять к сведению сообщение секретаря совета директоров Н.Л. Целищевой о том, что в адрес ОАО «Заряд» в срок до 27.04.2023 г. не поступили предложения в соответствии с требованиями ФЗ №46-ФЗ от 08 марта 2022 г.</P>
<P>2.2.4. Освободить Бублика В.В. от обязанностей председателя и обязанностей члена совета директоров ОАО «Заряд» на основании личного заявления.</P>
<P>2.2.5. Избрать председателем совета директоров ОАО «Заряд» Бутылина В.И.</P>
<P>2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска  1-01-01463-D, дата государственной регистрации  выпуска 12.04.2010 года.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров , на котором приняты решения -27.04.2023 г.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение – 28.04.2023 г., № 06/22</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.И. Николаенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.04.2023г.</P>